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"关键词=反洗钱"
1,917 条 记 录,以下是 1-10
欧盟立法视角下加密数字货币的反洗钱监管法律制度研究获取全文在线阅读
1
出  处:《北方金融》 2022年第8期55-60,共6页
作  者:郝珈锐
摘  要:2022年3月底,欧洲议会经济与货币事务委员会与公民自由委员会通过阻止加密数字货币非法流动的新规草案,作为其反洗钱立法计划的一部分。由于加密数字货币具有去中心化、匿名性、跨境流通性高的特征,对于反洗钱监管与执法工作构成了...
关 键 词:加密货币 反洗钱 监管 
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联邦学习在金融产业的应用展望获取全文在线阅读
2
出  处:《新疆师范大学学报:哲学社会科学版》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 2022年第3期140-148,共9页
作  者:孙昊颖
摘  要:由于金融信息的隐私性、保密性、安全性等特点,金融产业存在数据信息难以共享、对用户数据信息保护不足等问题,大数据及机器学习在金融领域的实际应用受到一定限制.联邦学习作为一种保护数据安全的机器学习方法,无需各参与方共享数据即...
关 键 词:联邦学习 金融 反洗钱 保险定价 普惠金融 
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反洗钱法》立法目的反思与重构获取全文在线阅读
3
出  处:《西南交通大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2022年第3期108-120,共13页
作  者:李云飞
摘  要:反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工作特征。以“维护金融秩序”为目的的条文表述混淆了反洗钱保护的法益和洗钱手段之间的关系,“维护司法秩序...
关 键 词:反洗钱法》 金融安全 金融秩序 金融监管 司法秩序 反洗钱法律体系 非法所得 
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反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析
4
出  处:《武汉金融》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 2022年第6期83-88,12共7页
作  者:孙婧雯 赵倩倩
基金项目:西安外国语大学科研基金资助项目"商业银行洗钱风险管理研究"(15XWB08);
摘  要:洗钱行为影响经济繁荣、社会安定以及国家政治稳定,识别洗钱以及对其进行监管是一项重要任务.本文梳理了国内外反洗钱研究的发展脉络,展望了该领域未来研究的方向,以期为反洗钱策略提供参考.本文利用统计软件Citespace,从发...
关 键 词:反洗钱 发展趋势 文献计量 Citespace 
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虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究获取全文在线阅读
5
出  处:《江西警察学院学报》 2022年第3期29-33,共5页
作  者:孙梓翔 于彤
基金项目:中央高校2021年度基本科研业务费新型犯罪研究专项"动因、模式与应对:非法第四方支付新型网络犯罪问题研究及治理"(2021XXFZ011);上海公安学院2021年一般项目"侵犯公民个人信息犯罪的打击防范对策研究"(21xkx06)
摘  要:虚拟货币作为金融领域交易的重要载体,具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征,日益受到犯罪分子青睐.结合司法实践案例发现,虚拟货币洗钱犯罪具有交易风险低、交易市场广泛、交易方式特殊、与多重犯罪相互交织等特点,当前在行业监...
关 键 词:虚拟货币 洗钱犯罪 反洗钱 打击策略 
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风险为本反洗钱监管机制建设研究获取全文在线阅读
6
出  处:《金融会计》 2022年第5期54-60,共7页
作  者:冯怡
摘  要:目前,反洗钱监管不再是传统的打钩式检查,由"规则为本"逐渐向"风险为本"转变.我国风险为本反洗钱监管工作也已经起步,但仍存在风险为本理念贯彻不足、风险为本反洗钱监管工作机制不成熟、风险评估的质量不高等问题.为此,应全面贯...
关 键 词:风险为本 反洗钱监管 机制建设 
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虚拟资产服务提供商反洗钱法律责任获取全文在线阅读
7
出  处:《河北法学》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 2022年第5期164-191,共28页
作  者:李思佳
摘  要:通过虚拟资产服务商进行洗钱活动是虚拟资产洗钱风险的重要来源.FATF建议规定,当从事虚拟资产服务的实体涉及"代表"或"为"自然人和法人以商业形式从事了虚拟资产的五类服务,即该实体对虚拟资产进行一定程度的"保管""控制"或...
关 键 词:虚拟资产服务提供商 反洗钱 民事责任 刑事责任 行政责任 
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个人金融信息权的保障风险与平衡——以我国金融机构反洗钱工作为例获取全文在线阅读
8
出  处:《产业创新研究》 2022年第5期94-96,共3页
作  者:覃晓帆
摘  要:反洗钱工作以收集和识别客户身份信息作为划分客户洗钱风险等级的重要依据.随着《个人信息保护法》的出台,为反洗钱提供多元化的合法性法理基础,对个人信息安全的关注增加,相应地也要求金融机构履行反洗钱义务的管控更细致.但在实际反...
关 键 词:个人金融信息权 反洗钱 风险 平衡 
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金融机构可疑交易数据治理研究——以甘肃省为例
9
出  处:《甘肃金融》 2022年第4期15-18,共4页
作  者:王端行 李刚锋 温耀宗 李程 康洋 许嘉瑞 范锦玲
摘  要:本文基于可疑交易数据治理的必要性,剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题,并引入数据治理理念和方法,从建立专项机制、明确数据需求、提升数据质量、强化数据分析、保障数据安全等方面探索可疑交易数据治理框架和路径,最后提...
关 键 词:反洗钱 可疑交易 数据治理 科技赋能 
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英国国民西敏寺银行因反洗钱失职遭受刑事指控案的分析和启示获取全文在线阅读
10
出  处:《金融会计》 2022年第4期46-52,共7页
作  者:武颖
摘  要:2021年3月,英国金融行为监管局首次以反洗钱履职失当,对国民西敏寺银行提起刑事指控.随着被法庭判处交纳2.65亿英镑的罚金,国民西敏寺银行成为《反洗钱条例(2007)》下被定罪的第一家银行.本文基于本案的认罪协议和量刑...
关 键 词:反洗钱 刑事指控 持续监测 高风险管理 
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