风险为本反洗钱监管机制建设研究

摘  要:目前,反洗钱监管不再是传统的打钩式检查,由"规则为本"逐渐向"风险为本"转变.我国风险为本反洗钱监管工作也已经起步,但仍存在风险为本理念贯彻不足、风险为本反洗钱监管工作机制不成熟、风险评估的质量不高等问题.为此,应全面贯彻风险为本的反洗钱监管理念,提升洗钱和恐怖融资风险评估质量,确定支持风险为本...>>详细

【作  者】冯怡[1]

【作者单位】[1]中国人民银行济南分行 

【期  刊】《金融会计》 2022年第5期54-60,共7页

【关 键 词】风险为本 反洗钱监管 机制建设 

【分 类 号】D922.281F832.2

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